ZachXBT рассказал о преследовании биржей KuCoin пострадавшего от кражи

Исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал доказательства того, что представитель биржи KuCoin направил юридическое предупреждение пострадавшему от кражи криптовалюты.

Пользователь потерял $250,000 через атаку на Atomic Stealer, и эти средства, предположительно, были переведены через упомянутую криптобиржу. Ранее ZachXBT уже обвинял KuCoin в соучастии в преступлениях, связанных с криптовалютой.

Источник: Сообщение в Телеграм ZachXBT

В августе 2025 года ZachXBT опубликовал в Telegram сообщение о том, что пользователь потерял $250,000 в результате кражи средств из кошелька Atomic. Украденные средства якобы были отправлены на пять адресов KuCoin, для создания которых использовались «подставные лица для KYC». Документы, удостоверяющие личность, были приобретены у третьих лиц для прохождения проверок.

Участник криптосообщества DNBWIZARD написал в соцсети, что KuCoin угрожает подать на них в суд. К сообщению был прикреплён скриншот сообщения от службы поддержки KuCoin, предупреждающего о том, что «ложные или незаконные заявления» могут привести к судебным искам.

В мае 2026 года ZachXBT написал, что биржа «не помогает жертвам или правоохранительным органам» и назвал её команду «соучастником». Он утверждал, что биржа позволяет незаконным средствам свободно перемещаться в обмен на комиссии.

До этого, в апреле 2026 года, он потребовал от биржи объяснить, как более $9,5 млн, полученных через поддельное приложение Ledger, были отмыты через 150 адресов для депозитов KuCoin в течение недели. Он также указал на $3,5 млн, полученные в результате инцидента с Bitcoin Depot, которые были проведены как минимум через 25 счетов KuCoin.

В марте 2024 года Министерство юстиции США предъявило KuCoin и его основателям Чун Гану и Ке Тану обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии.

Прокуроры утверждали, что с 2017 по 2024 год биржа получила более $5 млрд подозрительных средств, скрывая при этом, что около 17% её пользователей находятся в Соединённых Штатах.

В январе 2025 года KuCoin признала себя виновной и согласилась выплатить штрафы на сумму более $297 млн. Кроме того, биржу обязали покинуть рынок США как минимум на два года. В Министерстве юстиции заявили, что KuCoin не смогла внедрить эффективные программы борьбы с отмыванием денег и проверки личности клиента (KYC).