В Турции задержали 175 человек по делу о крипто- и форекс-схеме на $266 млн

Турецкие силовики накрыли крупную международную сеть, которая, по версии следствия, заманивала иностранцев обещаниями высокой доходности на форексе и криптовалютном рынке. В рамках масштабной операции в Стамбуле и Мугле были задержаны 175 человек. Всего следствие ведётся в отношении 239 подозреваемых, сообщило Министерство юстиции Турции.

Масштаб операции выглядит внушительно даже по меркам криптоскама. Силовики одновременно пришли по 286 адресам, связанным с 28 компаниями и 42 колл-центрами. Расследование объединяет четыре отдельных дела, которые в 2026 году вела Главная прокуратура Стамбула.

Сама схема при этом была совсем не новой. Потенциальных клиентов искали через рекламу в социальных сетях и интернете, предлагая заработать на торговле валютами и криптовалютами. После этого в игру вступали многоязычные операторы колл-центров, которые направляли инвесторов на подконтрольные предполагаемым мошенникам торговые платформы.

На экране всё выглядело красиво: вложенные деньги якобы приносили прибыль, цифры на балансе росли, а клиента убеждали внести ещё больше средств. Однако, по данным следствия, отображаемая прибыль была фиктивной. Настоящие проблемы начинались в тот момент, когда человек решал вывести деньги.

Именно в этот момент инвесторам сообщали о «блокировке счёта», необходимости заплатить налог или внести ещё один платёж. Полученные от клиентов средства, как утверждают турецкие власти, затем переводились на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Судя по географии жертв, это был уже не локальный турецкий скам-бизнес. Сеть ориентировалась прежде всего на иностранцев из Европы, стран Дальнего Востока и Африки. За два года объём выявленных транзакций достиг примерно 13 млрд турецких лир, или $266,4 млн.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек уточнил, что эта сумма относится к операциям, которые следствие связывает в том числе с расходами на офисы и выплатами зарплат. Поэтому воспринимать $266 млн как установленную сумму ущерба инвесторам было бы некорректно.

Расследование оказалось международным. В нём участвовали прокуратура Стамбула, турецкая разведка MİT, подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью, Управление по расследованию финансовых преступлений MASAK и Интерпол. Следователи также изучили сотни заявлений потерпевших, поступивших через Интерпол.

Отдельное внимание власти обратили на структуру собственности компаний. По словам Гюрлека, анализ MASAK, материалы спецслужб и полиции показали, что среди владельцев и конечных бенефициаров фигурировало значительное число лиц, связанных с Израилем. Речь идёт именно о выводах турецкого расследования относительно частных лиц и структуры собственности компаний. Эти данные сами по себе не свидетельствуют о причастности израильских государственных структур.

Параллельно власти начали зачищать финансовую инфраструктуру сети. По данным турецкого агентства DHA, правоохранители арестовали активы приблизительно на 1,5 млрд лир, а также 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости. Банковские счета, криптоактивы и корпоративные счета подозреваемых были заблокированы.

Для крипторынка эта история интересна не столько рекордными цифрами, сколько механикой схемы. Здесь криптовалюта выступала не источником мошенничества, а одним из инструментов перемещения денег. Сам скам строился на старой как мир формуле: обещание высокой доходности, нарисованная прибыль и новые платежи в тот момент, когда пострадавший пытается вернуть свои средства.

Расследование продолжается. Турецкие власти разыскивают остальных фигурантов и анализируют финансовые потоки предполагаемой сети. А значит, нынешние 13 млрд лир могут оказаться далеко не последней цифрой в этом деле.