Загрузка...
- Shelbit с мая 2024 года перевела не менее $4 млрд для иранских организаций, попавших под санкции.
- Крупнейшим клиентом Shelbit была масштабная сеть нелегальных азартных игр, связанная с правительством Ирана.
Согласно расследованию издания Reuters, криптовалютная биржа Shelbit, базирующаяся в Дубае, помогает иранским властям и компаниям в обходе санкций. Журналисты выяснили, что с мая 2024 года через площадку прошло не менее $4 млрд, аффилированных с иранскими структурами.
Shelbit, основанная выходцем из Ирана, выступала в качестве финансового хаба для сети онлайн-гемблинга из более чем 2,000 игровых платформ. Средства, полученные таким способом, переводились на крупные биржи. Так, почти $676 млн попали на Binance, хотя последняя и отвергла это предположение.
Ведущие расследование журналисты также проследили движение денег в обратном направлении. Около $125 млн поступили из Центрального банка Ирана, большая часть из них была отправлена напрямую, а ещё $20 млн заработаны благодаря майнингу биткоинов.
Интересно, что Shelbit продолжала работать даже несмотря на то, что ещё в январе 2025 года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая выдало ей предписание о прекращении деятельности из-за отсутствия лицензии. А недавно, 24 июля 2026 года, биржу оштрафовали на $540 млн за невыполнение предписания. Известно, что Shelbit работает вместе с иранской биржей Nobitex, которую США внесли в чёрный список в июне, о чём уже сообщала редакция Happy Coin News.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.news/about/
