США отрезают MEXC от финансовой системы из-за $16 млрд подозрительных операций

США решили фактически отрезать криптобиржу MEXC Global от американской финансовой системы. 6 ноября Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) выпустило приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям проводить переводы средств с участием биржи.

По данным FinCEN, с мая 2021-го по май 2026 года через MEXC прошло не менее $16 млрд, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. Ведомство утверждает, что около $1,5 млрд пришлось на операции, связанные с обходом российских санкций, включая $232 млн прямых переводов с организациями из санкционных списков США, ЕС и Великобритании.

Американские власти также заявили, что MEXC продолжала взаимодействовать с российскими площадками Garantex и Grinex вплоть до июня 2026 года. Кроме того, биржа якобы обработала не менее $26 млн в интересах сети A7 и почти $200 млн операций, связанных со стейблкоином A7A5.

Претензии касаются не только России. Минфин США сообщает, что MEXC провела около $1 млрд прямых операций более чем с 40 иранскими криптовалютными обменниками. Ещё примерно $22 млн ведомство связывает с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и силами «Кудс». В документах также фигурируют Северная Корея, программы-вымогатели, мошенничество и даркнет-площадки.

Что будет со средствами клиентов MEXC

Приказ FinCEN не предусматривает заморозку клиентских активов на самой MEXC и не требует от биржи прекратить вывод криптовалют. Ограничение адресовано американским финансовым учреждениям, которым будет запрещено отправлять средства в MEXC или принимать их от неё.

Запрет начнёт действовать через 30 дней после публикации приказа в Federal Register. После этого проблемы могут возникнуть прежде всего с операциями, проходящими через американские банки, платёжные компании и другие финансовые организации. Иностранные контрагенты также могут сократить работу с MEXC из-за повышенного комплаенс-риска.

На момент написания статьи отдельного официального заявления MEXC в ответ на решение FinCEN обнаружить не удалось.

Решение американских властей появилось вскоре после того, как MEXC начала ограничивать работу с клиентами из России и Белоруссии. Ранее HCN сообщал о сворачивании обслуживания российских пользователей. Подтверждений того, что это решение непосредственно связано с расследованием FinCEN, пока нет.

Приказ становится одним из самых серьёзных регуляторных ударов по MEXC: американские власти не просто обвиняют биржу в недостаточном контроле, а исключают её из взаимодействия с финансовой системой США. Для клиентов ключевой риск пока заключается не в автоматической блокировке криптовалют, а в возможном сокращении числа доступных каналов ввода, вывода и переводов средств.