Джастин Сан может смешивать резервы HTX с активами Poloniex

Криптобиржа HTX подверглась санкциям со стороны Европейского союза и Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании.

Из-за принятых мер, отметили в TRM Labs, HTX начала быстро менять адреса в блокчейне, что затрудняет идентификацию её активов.

Проблема усугубилась тем, что HTX изменила свою систему подтверждения резервов, скрыв местонахождение своих резервов в новой категории «Третья сторона», которая должна описывать средства, хранящиеся у сторонних депозитариев.

Команда HTX утверждает, что пользователи по-прежнему могут проверить балансы, связавшись с соответствующими хранителями. До этого торговая платформа опубликовала доказательство резервов, содержащее различные адреса.

В подтверждении резервов 1 мая указывалось, что по адресу 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e находилось 71,853 stETH, что по сегодняшней цене равняется примерно $135 млн.

30 мая, незадолго до того, как HTX должна была подтвердить резервы за июнь, средства были переведены на «Третью сторону» по адресу 0x7C103bbAE0DA51AE929dE97A98633668ddE80d04.

Спустя несколько минут они были переведены на адрес 0x8fCA4adE3a517133fF23ca55CdAea29C78C990b8, который на Etherscan обозначен как Poloniex 7.

Вскоре после этого средства были перемещены на кошелёк 0x29065a4C1f2F20d1E263930088890d6F49Fe715a, который на Etherscan обозначен как Poloniex 10.

В конечном счёте синтетические эфириумы поступили на адрес 0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132, который на Etherscan обозначен как Poloniex 9. Этот адрес ранее был обозначен в Etherscan как «Justin Sun 4», в дальнейшем он был переименован в Poloniex.

Эти переводы показывают, что значительные средств перемещаются с HTX на Poloniex, где они смешиваются между собой.

Часто более половины BTC, хранящихся на HTX, находится в токенизированной форме, которая, по-видимому, находится на Poloniex.