Европейский союз ввёл санкции против биржи Джастина Сана HTX

Совет Европейского союза ввёл санкции против принадлежащих Джастину Сану компаний HTX и Huobi Global S.A., стремясь таким образом «ещё больше подорвать российскую экономику и военную машину».

Теперь HTX и Huobi официально включены в «список кредитных и финансовых учреждений и организаций ЕС, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов или платёжные услуги, созданных за пределами Союза, которые существенно препятствуют достижению целей запретов, содержащихся в настоящем Решении, Решении 2014/145/CFSP, Регламенте (ЕС) № 833/2014 и Регламенте (ЕС) № 269/2014».

Санкции против HTX последовали за санкциями Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании против Huobi Global S.A. за оказание финансовых услуг России, в том числе за счёт взаимодействия с сетью A7.

В HTX пытались заявить, что «зарегистрированная на бирже компания Huobi Global S.A. отличается от онлайн-биржи HTX». Однако проверка показала, что Huobi Global S.A. является владельцем товарного знака HTX в Соединённых Штатах и ​​в судебных документах описывала себя как компанию, которая «владеет и управляет HTX».

После этого HTX перевела резервы на сумму более $1 млрд в неназванный депозитарий. На странице подтверждения резервов HTX написано, что для проверки этих сумм следует «обратиться напрямую к сторонним депозитариям».

Кроме того, как заметили аналитики TRM Labs, HTX постоянно меняет кошельки, переводя средствами между разными блокчейнами с определённым интервалом. Это делается для того, чтобы опережать проверки по имеющемуся списку.

В HTX назвали эти методы «рутинными, ориентированными на безопасность операциями платформы, распространёнными во всей отрасли».