- Исследователь блокчейнов ZachXBT просит американского регулятора подтвердить точность цифр по незаконному обороту на MEXC.
- По его мнению, на любой другой крупной криптобирже цифры могут быть и больше.
Ончейн-следователь ZachXBT поставил под сомнение оценку Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), согласно которой через MEXC прошло около $16,7 млрд средств, связанных с возможной незаконной деятельностью.
Аналитик призвал американский регулятор раскрыть данные и показать, как показатели MEXC выглядят в сравнении с другими крупными криптобиржами.
При этом ZachXBT не стал защищать комплаенс-практику MEXC. По его словам, биржа исторически придерживалась достаточно мягкой политики AML/KYC. Его вопрос касается прежде всего масштаба оценки FinCEN.
$16 млрд незаконной активности, о которых заявляет FinCEN, кажутся мне завышенными. Я хотел бы увидеть данные и сравнение, — написал ZachXBT.
Он также спросил, какую долю от общего оборота MEXC составляли операции, которые регулятор отнёс к вероятно незаконным. В опубликованном приказе FinCEN такой показатель не приводится.
Регулятор оценивает объём связанной с незаконным финансированием активности MEXC с мая 2021 по май 2026 года в $16,7 млрд, однако часть анализа основана в том числе на непубличных данных.
ZachXBT считает, что при аналогичном анализе у других крупных централизованных бирж также можно обнаружить сотни миллионов или миллиарды долларов взаимодействий с незаконной активностью. Это, по его мнению, ставит вопрос о пропорциональности мер и критериях, по которым одна площадка получает значительно более жёсткий статус, чем другие.
ZachXBT обеспокоил эффект решения за пределами США
Отдельно аналитик обратил внимание на реакцию международных криптобирж. Он задался вопросом, почему площадки с ограниченным присутствием в США так быстро начали ограничивать переводы, связанные с MEXC.
Этот эффект уже стал заметен на практике. HCN уже сообщал о начале комплаенс-изоляции MEXC, когда предупреждения и дополнительные проверки начали появляться ещё до полного вступления американских ограничений в силу. Позднее Binance официально ограничила прямые операции с биржей.
В результате решение FinCEN влияет уже не только на доступ MEXC к американской финансовой инфраструктуре. Сам факт взаимодействия с биржей становится дополнительным фактором риска для клиентов других площадок.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.news/about/
