Демократы получили Конгресс и могут начать расследование криптобизнеса Трампа

Победа демократов на промежуточных выборах в США может создать новую проблему для криптовалютного бизнеса семьи Дональда Трампа. Партия получила большинство одновременно в Палате представителей и Сенате, а вместе с ним и возможность с января 2027 года контролировать ключевые комитеты Конгресса, проводить слушания и требовать документы по вопросам, которые республиканское большинство раньше не ставило в повестку.

Расследования по World Liberty Financial, мемкоину TRUMP или другим связанным с семьёй президента криптопроектам новый Конгресс пока не объявлял. Однако демократы уже неоднократно пытались инициировать такие проверки, находясь в меньшинстве. Теперь их возможности значительно расширятся.

Reuters подтверждает, что демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав Конгресса начнёт работу в январе, создав разделённое правительство на оставшиеся два года президентского срока Трампа.

World Liberty уже несколько месяцев находится под давлением демократов

Наиболее очевидной целью парламентского контроля выглядит World Liberty Financial.

В мае сенатор Элизабет Уоррен потребовала от SEC проверить, не вводила ли World Liberty инвесторов в заблуждение и не нарушала ли законодательство о ценных бумагах. Поводом стала операция, в рамках которой компания использовала собственные токены WLFI в качестве обеспечения кредита на $75 млн.

Позже внимание демократов переключилось на иностранный капитал в структуре проекта. В июне сотрудники демократического меньшинства банковского комитета Сената опубликовали доклад, посвящённый инвестициям связанных с ОАЭ структур в World Liberty. Авторы утверждали, что инвестиция примерно на $500 млн предшествовала решениям администрации Трампа, выгодным Эмиратам, включая вопросы доступа к передовым американским ИИ-чипам. Они поставили вопрос о возможном конфликте интересов и схеме pay-to-play, однако эти утверждения остаются позицией авторов доклада и не являются установленным фактом коррупции.

В июле сразу несколько высокопоставленных сенаторов-демократов заявили, что финансовые раскрытия Трампа показывают наличие неизвестных «третьих сторон» среди владельцев World Liberty, и потребовали провести слушания.

Этот вопрос получил дополнительный контекст совсем недавно. Редакция HCN сообщала, что в судебном споре с Джастином Саном World Liberty раскрыла участника с гражданством ОАЭ в цепочке собственности. Именно это обстоятельство теперь используется компанией в споре о том, имеет ли федеральный суд юрисдикцию рассматривать иск Сана.

Наличие эмиратского участника само по себе не подтверждает обвинения демократов, но делает структуру собственности World Liberty ещё более вероятным предметом парламентского интереса.

USD1 и сделка Binance на $2 млрд могут стать отдельной линией проверки

Ещё один вопрос касается стейблкоина USD1. В 2025 году эмиратская инвестиционная компания MGX использовала USD1 для расчёта по инвестиции $2 млрд в Binance. Элизабет Уоррен и сенатор Джефф Меркли после этого потребовали от MGX и Binance сохранить и предоставить документы, связанные с выбором именно USD1 для проведения сделки.

Сенаторов интересовало, почему стороны выбрали стейблкоин World Liberty вместо долларов, дирхамов или других цифровых валют и какой экономический эффект использование USD1 могло принести связанному с семьёй Трампа бизнесу.

Политическая чувствительность истории усилилась после помилования основателя Binance Чанпена Чжао президентом Трампом. Само по себе совпадение этих событий не доказывает существования сделки «услуга за услугу», однако документы и коммуникации между участниками могут стать очевидным объектом парламентского запроса.

Ранее HCN разбирал судебный спор вокруг сделки Binance на $2 млрд.

Мемкоин TRUMP уже стал предметом требований о расследовании

Отдельное направление связано с президентским мемкоином TRUMP.

В августе Уоррен и сенатор Ричард Блюменталь призвали SEC расследовать, использовался ли токен для мошенничества или неправомерного обогащения. Их обращение основывалось в том числе на оценках потерь розничных инвесторов и доходов структур, связанных с проектом.

Ещё раньше Уоррен, Адам Шифф и Блюменталь запрашивали документы у организаторов мероприятия для крупнейших владельцев TRUMP. Сенаторы хотели выяснить, участвовал ли президент в подготовке мероприятия, получал ли от него финансовую выгоду и мог ли размер владения токеном использоваться как условие доступа к Дональду Трампу.

Потенциальное новое расследование не придётся начинать с чистого листа: существенная часть вопросов, запросов документов и аргументации уже сформирована.

Reuters оценивает криптодоходы семьи Трампа в $2,3 млрд

Масштаб бизнеса также увеличивает вероятность внимания со стороны нового Конгресса.

В июне Reuters проанализировал четыре связанных с семьёй Трампа проекта — World Liberty Financial, TRUMP, AI Financial и American Bitcoin, и оценил полученную семьёй экономическую выгоду примерно в $2,3 млрд. При этом совокупные потери внешних инвесторов на конец апреля агентство также оценило примерно в $2,3 млрд.

Эти суммы являются расчётом Reuters, а не результатом государственного аудита. В оценку инвесторских потерь входило снижение стоимости активов, поэтому часть убытков могла оставаться нереализованной.

Сам по себе финансовый успех бизнеса также не свидетельствует о нарушениях. Для демократов принципиальным является другой вопрос, может ли действующий президент одновременно получать значительную экономическую выгоду от отрасли, регулирование которой зависит от его администрации.