Polymarket проверяет ставки на промежуточные выборы в США на предмет инсайдерской торговли

Команда платформы Polymarket проверяет десятки ставок на своих рынках промежуточных выборов. Об этом рассказала возглавляющая в компании направление глобальной аналитики и расследований Шана Баутиста. Как минимум два случая уже передали в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Баутиста, бывшая сотрудница ФБР и криптоаналитик, пришла в компанию Polymarket в июне. Её команда из 16 человек следит за ставками на выборах 3 ноября с помощью новой системы наблюдения.

Если у вас есть информация, которую вы обязаны защищать, не торгуйте ею. Это прямо противоречит нашим правилам на обеих платформах, а также является нарушением закона. Если вы решите, что вы умнее и сможете это сделать, мы вас найдём, — заявила она.

Система отслеживает как американскую регулируемую биржу Polymarket, где пользователи проходят верификацию, так и международную площадку, где торгуют анонимно с помощью криптовалют. По словам Баутисты, полностью анонимных криптосделок почти не бывает.

Ещё не было случая в нашей работе, когда мы не смогли бы потенциально установить, кто эти люди, — сказала аналитик.

Система собирает данные из социальных сетей, отчётов Федеральной избирательной комиссии, криптокомпаний, банковских партнёров и статистических моделей. Когда пользователь набирает достаточно внутренних красных флагов, Баутиста получает сигнал.

Мы получаем сотни оповещений в день, — отметила топ-менеджер, не раскрыв конкретные критерии из соображений безопасности.

Для рынка это важный сдвиг. Раньше основную работу по выявлению инсайдерской торговли на рынках прогнозов выполняли сами компании, а CFTC вмешивалась редко. Теперь Polymarket публично показывает, что строит систему внутреннего контроля и готова передавать дела регулятору.